第一章 總則

第一條 為規(guī)范景德鎮(zhèn)市城市建設(shè)投資集團有限責任公司（以下簡稱“集團”）對全資子公司、控股子公司和參股公司派出董事、監(jiān)事人員的管理，保障集團的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。

第二條 本辦法所稱“派出董事、監(jiān)事”，是指按全資子公司、控股子公司和參股公司的公司章程和有關(guān)協(xié)議，應(yīng)由集團委派擔任董事、監(jiān)事的人員。

第三條 集團派出董事、監(jiān)事實行專、兼職相結(jié)合的辦法，單人任職一般不超過3家公司，董事不得兼任監(jiān)事。全資子公司、控股子公司監(jiān)事不得兼任經(jīng)理層職務(wù)；集團派往參股公司的監(jiān)事不得兼任經(jīng)理層職務(wù)。

第四條 董事、監(jiān)事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對任職公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)。集團派出董事、監(jiān)事參與所任職公司的決策時，代表集團的立場，執(zhí)行集團的意志，在維護所任職公司和職工合法權(quán)益的同時，切實保障集團的合法利益。

第二章 派出董事、監(jiān)事的任職管理

第五條 公司派出的董事、監(jiān)事，除不得有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形外，應(yīng)具備以下條件：

1、熟悉并能貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，熟悉《公司法》以及董事會、監(jiān)事會的工作程序和方法；

2、政治思想素質(zhì)好，有較高的政策水平和較強的工作責任感，堅持原則，廉潔自律，忠于企業(yè)、忠于職守；

3、掌握任職集團主要經(jīng)營管理業(yè)務(wù)，具備貫徹執(zhí)行集團整體發(fā)展戰(zhàn)略的能力，具備一定的企業(yè)管理、法律、財務(wù)等方面的專業(yè)知識，經(jīng)過相關(guān)培訓；

4、具有較強的綜合分析和判斷能力，以及處理實際問題的能力，有較好的文字和口頭表達能力；

5、公司和任職公司要求必須具備的其他條件。

第六條 向全資子公司、控股子公司和參股公司派出董事、監(jiān)事，由人力資源部門提名擬任人選，經(jīng)集團黨委會和總經(jīng)理辦公會審議通過后，向全資子公司、控股子公司和參股公司正式委派。

第七條 根據(jù)集團確定的擬任人選，由人力資源部門按擬任職公司《公司章程》規(guī)定或其他約定，以股東名義向擬任職公司股東會發(fā)出董事、監(jiān)事人選的委派函。

第八條 派出董事、監(jiān)事按《公司法》和公司章程的規(guī)定實行任期制。期滿后由集團根據(jù)綜合評價結(jié)果決定續(xù)聘、解聘。

第九條 派出董事、監(jiān)事本人提出辭職的，首先應(yīng)當向集團提交書面辭職報告。經(jīng)集團研究同意后方可辭職，并以股東名義通知任職公司。

第十條 解除現(xiàn)任派出董事、監(jiān)事職務(wù)，由人力資源部門提出提案，報集團黨委會批準后，以股東名義通知任職公司。

第十一條 擔任董事長職務(wù)，離任時按規(guī)定應(yīng)進行離任審計的，必須進行離任審計。

第十二條 離任的派出董事、監(jiān)事對所知悉的公司和其任職公司的商業(yè)秘密負有持續(xù)保密義務(wù)。

第三章 派出董事、監(jiān)事的工作管理和評價

第十三條 派出董事、監(jiān)事的日常工作管理由人力資源部門負責。召開董事會、監(jiān)事會時，人力資源部門派員作為派出董事和監(jiān)事的工作人員列席董事會和監(jiān)事會。

第十四條 任職公司董事會、監(jiān)事會會議召開前，派出董事、監(jiān)事應(yīng)將會議議題告知人力資源部門，人力資源部門應(yīng)將會議議題與其他有關(guān)職能部門進行磋商，擬訂意見或建議后，一般事項，經(jīng)集團主管領(lǐng)導審定；重大事項，需經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會或黨委會形成決策意見，方可作為集團正式意見或建議由派出董事、監(jiān)事提交會議并根據(jù)集團的決策和意圖發(fā)表意見、行使投票權(quán)。

第十五條 派出董事、監(jiān)事由于某種原因不能出席董事會、監(jiān)事會會議時，在會議召開前三天應(yīng)提出書面委托其他董事代為出席的意見，經(jīng)集團主管領(lǐng)導批準后，作出書面委托書，并注明授權(quán)范圍。

第十六條 派出董事、監(jiān)事實行年度工作報告制度和特殊情況報告制度。

（一）年度工作報告。派出董事、監(jiān)事應(yīng)就下列事項提出年度書面材料送人力資源部門，人力資源部門匯總后向集團匯報：

1、任職公司經(jīng)營決策程序的執(zhí)行和重大投資項目的實施情況；

2、任職公司執(zhí)行國家財政法律和財務(wù)會計制度的情況；

3、任職公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)會計信息的質(zhì)量情況；

4、任職公司其它重大事項；

5、其它履行職責情況。

（二）特殊情況報告制度。任職公司經(jīng)營過程中發(fā)生的重大、重要事項應(yīng)及時向集團報告。

第十七條 派出董事、監(jiān)事每年履行職責的情況由人力資源部門會同財務(wù)管理部、法務(wù)審計部等部門作出年度綜合評價，并作為派出董事、監(jiān)事任期屆滿時進行任期評價的依據(jù)。

第十八條 集團每年召開一次派出董事、監(jiān)事年會，由集團人力資源部門通報全資子公司、控股子公司和參股公司的運營情況和重大事項；派出董事、監(jiān)事交流介紹履行職責情況，通報重要事項；集團進行工作布置。

第四章 附則

第十九條 本辦法由黨群工作部（董事會辦公室）負責解釋。

第二十條 本辦法自印發(fā)之日起實施。